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海贼王壁纸-广州白云电器设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

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   证券代码:603861 证券简称:白云电器布告编号:临2019-056

  广州白云电器设备股份有限公司

  关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年8月29日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第三次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年8月29日 14点 00分

  举行地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年8月29日

  至2019年8月29日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案现已公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议审议经过,布告刊登于2019年8月14日的《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

  2、特别抉择方案:3

  3、对中小投资者独自海贼王壁纸-广州白云电器设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉计票的方案:1、2

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无

  应逃避表决的相关股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

 海贼王壁纸-广州白云电器设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉 (三)公司延聘的律师

  (四)其别人员

  五、会议挂号办法

  ①法人股东:法人股东的法定代表人到会会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件一)。

  ②个人股东:个人股东亲身到会会议的,应持有自己身份证或其他可以标明身份的有用证件或证明、股票账户海贼王壁纸-广州白云电器设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉卡;托付署理别人到会会议的,署理人还应持有署理人有用身份证件、股东授权托付书(详见附件一)。

  ③股东可用传真、信函或邮件办法进行挂号,须在挂号时刻2019年8月28日下午17:00前送达,传真、信函或邮件挂号需附上上述1、2款所列的证明资料复印件,到会会议时需带着原件。传真、信函以挂号时刻内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  ④融资融券投资者到会会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权托付书;投资者为个人的,还应持有自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件,投资者为单位的,海贼王壁纸-广州白云电器设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书。

  (二)挂号地址:广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

  地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号

  邮编:510460

  联系人:徐倩莹

  联系电话:020-86060164传真:020-86608442

  邮箱:baiyun_electric@bydq.com.cn

  (三)挂号时刻:2019年8月28日-2019年8月28日

  上午:9:30-11:30 下午:13:00-17:00

  六、其他事项

  本次股东大会到会现场会议的股东自行安排食宿、交通

  特此布告。

  广州白云电器设备股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  附件1:授权托付书

海贼王壁纸-广州白云电器设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  报备文件

  第五届董事会第二十七次会议抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  广州白云电器设备股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月29日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中法官挑选一个并打“○”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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